정관 개요

정관 내용

• 제1장. 총칙
  • 제1조 (상호) 당 회사는 주식회사 솔루엠이라 한다. 영문으로는 SOLUM CO.,LTD.(약호 SOLUM)라 부른다.
  • 제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
    1. 전자, 전기, 기계기구 및 그 부속품의 제작, 판매, 임대및서비스업
    2. 통신, 기계기구 및 그 부품의 제작,판매,임대 및 서비스업
    3. 의료기기 및 그부품의 제작,판매업
    4. 광원 응용기계기구 및 그 부품의 제작, 판매업
    5. 전자계산조직, 정보시스템, 동 관련제품 및 부품, 부속품의 제작, 판매업
    6. 소프트웨어의 제작, 판매, 임대 및 유지보수업
    7. 산업제품 및 그부속품, 자동차관련부품, 전장품및그부속의제작, 판매, 임대 및 서비스업
    8. 자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대 및 유지보수업
    9. 전자, 전기, 공작기계 및 설비등의 플랜트판매와 기타기계기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 서비스업
    10. 합성수지의 제조 가공 및 판매업
    11. 금속의 제련, 가공 및 판매업
    12. 수출입업 및 동 대행업
    13. 부동산업 및 부동산 임대업
    14. 경제성 식물의 재배 및 판매업
    15. 물품 매도확약서 발행업
    16. 기계 및 장비 임대업
    17. 기술관련용역 제공, 서비스 및 노하우의 판매, 임대업
    18. 소방용 기계기구 및 그 부품의 제작, 판매업
    19. 전선 및 전선관련 기기류의 제작, 판매, 시공업
    20. 교육, 인증관련 컨설팅 서비스업 및 관련 사업
    21. 주택사업 임대 및 분양
    22. 전자상거래 및 인터넷 사업, 관련부품 기기 소프트웨어의 제조, 판매업 및 서비스업
    23. 반도체 및 관련제품의 제조, 판매업
    24. 반도체 제조장비의 제조, 판매업
    25. 반도체 제조를 위한 원부자재의 제조 판매업
    26. 내륙,해상,항공화물 운송업 및 관련서비스업
    27. 광고 대행, 광고물 작성 및 옥내외광고
    28. 통신판매업
    29. 별정통신사업
    30. 부가통신사업
    31. 위치정보 및 위치기반 서비스업
    32. 기술연구 및 용역수탁업
    33. 특허 및 지식재산권의 활용 사업(라이센싱)
    34. 편조의복 제조업
    35. 에너지 저장장치 제조업
    36. 축전지 제조업
    37. 일반 전기 공사업
    38. 데이터베이스 검색 및 개발 및 판매업
    39. 멀티 미디어 프로그램 개발, 제조 및 판매업
    40. 정보처리사업
    41. 인터넷서비스
    42. 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업
    43. 음반물, 영상물, 사진 출판물, 만화 등의 유선 및 무선 대리중개업
    44. 저작권 및 저작 인접권 등의 중개알선업
    45. 음악, 영상, 출판물 관련 저작권 관리
    46. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업
    47. 각항에 관련된 시스템사업, 부속품제조, 부대사업및투자
  • 제3조 (본점) 1) 당 회사의 본점은 용인시내에 둔다.
    2) 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점 또는 출장소 및 영업소 등을 둘 수 있다.
  • 제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.solum-group.com)에 게재한다.
    다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 일간 매일경제신문에 게재한다.
• 제2장. 주식과 사채
  • 제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 이억(200,000,000)주로 한다.
  • 제6조 (1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금500원으로 한다.
  • 제7조 (회사의 설립 시에 발행하는 주식총수) 당 회사는 설립 시에 200,000주의 주식을 발행하기로 한다.
  • 제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 1) 당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.
    2) 당 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.
    3) 당 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
  • 제8조의 1 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
    당 회사는 관련 법령에서 정하는 경우를 제외하고 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.
  • 제8조의 2 (우선주식의 수와 내용) 1) 당 회사가 발행하는 우선주식은 제1종 우선주식과 제2종 우선주식으로 하고 합하여 우선주식으로 한다.
    2) 제1종 우선주식은 비누적적이며 의결권이 없는 것으로 하고 그 수는 발행주식의 총수의 1/4 범위 내로 한다.
    3) 제1종 우선주식에 대하여는 발행 시 이사회의 결의로 액면금액을 기준으로 년 1% 이상으로 우선 배당률을 정한다.
    4) 제1종 우선주식에 대하여는 발행 시에 이사회의 결의로 보통주식의 배당률이 제 1종 우선주식의 배당률을 초과하는 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
    5) 제2종 우선주식은 누적적이며 의결권이 있는 것으로 하며 그 수는 총 주식 총수의 1/4 범위 내로 한다.
    6) 제2종 우선주식에 대하여는 발행 시 이사회의 결의로 액면금액을 기준으로 년 1% 이상으로 우선 배당률을 정하되, 해당 사업연도에 배당결의가 있을 경우에만 본 조에서 정한 배당을 한다.
    7) 제6항의 제2종 우선주식에 대하여는 회사가 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주주는 제2종 우선주식의 발행가액 및 미지급된 배당금을 합한 한도까지 보통주주에 우선하여 분배청구권을 가진다.
    우선분배액을 지급하고도 잔여재산이 남는 경우에는 그 나머지 재산은 보통주식 주주와 동등한 자격으로 참가하여 분배 받는다. 잔여 재산이 금전 이외의 유가증권인 경우 그 분배는 공정가격을 기준으로 한다.
    8) 당 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상 증자의 경우에는 보통주식 또는 그와 같은 종류의 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
    다만, 상환우선주에 대하여는 유상증자 또는 무상증자를 실시 하는 경우에도 신주를 배정하지 아니하는 것으로 정할 수 있다.
    9) 당 회사는 우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.
    다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
  • 제8조의 3 (전환주식) 1) 당 회사는 제8조의2에 의하여 우선주식을 발행함에 있어서 이사회의 결의로 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.
    2) 당 회사가 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총 발행가액은 전환전의 주식의 총 발행가액으로 한다.
    3) 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 우선주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.
    다만, 주식 분할 또는 병합 기타 법률이 허용하는 조정 사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다.
    4) 전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 10년의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.
  • 제8조의 4 (상환주식) 1) 당 회사는 제8조의2 또는 제8조의3의 규정에 따라 우선주식을 발행함에 있어서 이사회 결의로 그 우선주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다. 다만, 이사회가 상환주식의 조건을 정함에 있어서는 상환기간의 말일에는 잔존하는 당해 상환주식을 모두 상환하도록 하여야 한다.
    2) 상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며 가산금액은 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 상환주식의 발행 시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액은 주식의 분할 또는 병합, 무상증자 기타 상환주식 수의 증감을 초래하는 사유 등 상환주식의 발행 시 이사회에서 정하는 사유가 있는 때에 상환가액을 조정하는 것으로 할 수 있다.
    3) 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 1월 이상 10년의 범위 내에서 이사회 결의로 정한다. 단, 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.
    1. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우
    2. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우
    4) 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이 때 당 회사는 상환할 뜻 및 상환 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다.
    단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.
    5) 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이 때 당 주주는 상환할 뜻 및 상환 대상주식을 회사에 통지하여야 한다.
    단, 회사는 현존 이익으로 상환 대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.
    6) 제8조의3에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.
  • 제8조의 5 (사채의 발행) 1) 당 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.
    2) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.
  • 제8조의 6 (전환사채의 발행) 1) 당 회사는 사채의 액면총액이 팔백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
    1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
    2. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행 하는 경우
    3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산․판매․자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
    2) 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대해서만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
    3) 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 칠백오십억원 범위 내에서 보통주식, 오십억원 범위 내에서 무의결권 우선주식으로 하고 그 전환가액은 주식의 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 하되, 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류 및 전환가액은 사채 발행 시 이사회가 정한다.
    4) 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 이외의 방법으로 발행할 경우에는 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 상환기일의 직전일까지로 한다.
    다만, 위 기간 내에서 이사회 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
    5) 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다지급한다.
  • 제8조의 7 (신주인수권부사채의 발행) 1) 당 회사는 사채의 액면총액이 육백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
    1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
    2. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
    3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산․판매․자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
    2) 신주인수권을 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면가액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
    3) 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 오백오십억원 범위 내에서 보통주식, 오십억원 범위 내에서 무의결권 우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 하되, 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식의 종류 및 행사가액은 사채 발행 시 이사회가 정한다.
    4) 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 이외의 방법으로 발행할 경우에는 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 상환기일의 직전일까지로 한다.
    다만, 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기일을 조정할 수 있다.
  • 제9조 (주권불소지)
  • 제10조 (주금납입의 지체)
  • 제11조 (신주인수권) 1) 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가지며, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실한 경우와 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
    2) 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
    1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
    2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
    3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
    4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
    5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
    6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산․판매․자본제휴, 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
    7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 노사협력 증진을 도모하기 위하여 우리사주 조합에 신주를 제3자 배정방식으로 발행하는 경우
    8. 주권을 거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
    9. 증권인수업무등에관한규정 제 10 조의 2( 신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
    3) 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
    4) 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
  • 제11조 2 (주식매수선택권) 1) 회사는 주주총회의 특별결의로 상법 제 340조의2 규정에 의한 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
    다만, 관계 법령이 허용하는 범위 내에서 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 부여할 수 있다.
    2) 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.
    3) 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여 대상자는 회사의 설립. 경영. 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임. 직원 또는 상법 시행령 제30조 제 1항이 정하는 관계회사의 임직원으로 한다.
    다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
    4) 제3항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
    1. 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 10 이상의 주식을 가진 주주
    2. 이사&집행임원& 감사의 선임과 해임 등 회사의 주요경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자
    3. 제 1 호와 제 2 호에 규정된 자의 특수관계인
    4. 다만, 회사 또는 제 3 항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수 관계인에 해당하게 된 자 그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사&감사인 경우를 포함한다 에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
    5) 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
    1. 주식매수선택권을 부여받은 임  직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
    2. 주식매수선택권을 부여받은 임  직원 이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우
    3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
    4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
    6) 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100분의 3을 초과할 수 없다.
    7) 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
    1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행 하여 교부하는 방법
    2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법
    3. 주식매수선택권의 행사가격과 시 가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으로 교부하는 방법
    8) 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다.
    다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
    9) 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.
    1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액 중 높은 금액
    2. 자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수 선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
  • 제11조의 2-1 (우리사주매수선택권) 1) 당 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분 의 20 범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택 권을 부여할 수 있다. 다만, 발행 주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사 회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.
    2) 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다.
    3) 우리사주매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.
    4) 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.
    5) 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수 선택권의 부여를 취소할 수 있다.
    1. 우리사주매수선택권을 부여 받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 당 회사에 중대한 손해를 끼친 경우
    2. 당 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
    3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
  • 제11조의 3 (동등배당) 당 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
  • 제11조의 4 (주식양도)
  • 제12조 (명의개서) 1) 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
    2) 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
    3) 당 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하도록 한다.
    4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인 이 정한 관련 업무 규정에 따른다.
  • 제12조의 2 (주주명부의 작성 및 비치) 1) 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.
    2) 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주 특수관계인 등을 포함한다 의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요구할 수 있다.
    3) 당 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.
  • 제13조 (주권의 재발행)
  • 제13조의 1 (주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
  • 제14조 (수수료)
  • 제15조 (기준일) 1) 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
    2) 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이 사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
  • 제16조 (주주의 주소 등의 신고)
• 제3장. 주주총회
  • 제17조 소집시기 1) 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
    2) 정기주주총회는 제 15 조 제 1 항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
    
  • 제17조 1 (소집권자) 1) 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에따라 대표이사가 소집한다.
    2) 대표이사의 유고 시에는 정관 제25조의 1의 규정을 준용한다.
    
  • 제17조 2 (소집통지 및 공고) 1) 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 한다.
    2) 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 매일경제신문과 한국경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
    3) 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
    4) 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의 4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
    다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본․지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국 거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
  • 제17조 3 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
  • 제18조 (의장) 대표이사가 주주총회의 의장이 된다. 그러나 대표이사 유고 시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다.
    다만 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제 2 5 조 1 의 규정을 준용한다.
  • 제18조 1 (의장의 질서유지권) 1) 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.
    2) 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언 시간과 회수를 제한할 수 있다.
  • 제18조 2 (주주의 의결권) 주주의 의결권은 1 주마다 1 개로 한다.
  • 제17조 소집시기 1) 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
    2) 정기주주총회는 제 15 조 제 1 항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
    
  • 제17조 1 (소집권자) 1) 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에따라 대표이사가 소집한다.
    2) 대표이사의 유고 시에는 정관 제25조의 1의 규정을 준용한다.
    
  • 제17조 2 (소집통지 및 공고) 1) 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 한다.
    2) 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 매일경제신문과 한국경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
    3) 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
    4) 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의 4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
    다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본․지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국 거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
  • 제17조 3 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
  • 제18조 (의장) 대표이사가 주주총회의 의장이 된다. 그러나 대표이사 유고 시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다.
    다만 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제 2 5 조 1 의 규정을 준용한다.
    
  • 제18조 1 (의장의 질서유지권) 1) 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.
    2) 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언 시간과 회수를 제한할 수 있다.
  • 제18조 2 (주주의 의결권) 주주의 의결권은 1 주마다 1 개로 한다.
  • 제18조 3 (상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식 총수의 10 분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.
  • 제18조 4 (의결권의 불통일행사) 1) 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
    2) 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
  • 제19조 (결의) 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 따른 규정이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식의 총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.
  • 제20조 (의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사하는 경우 대리인은 표결 전 대리권을 증명하는 서면을 총회에 제출하여야 한다.
  • 제21조 (총회의 의사록) 주주총회의 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
• 제4장. 임원과 이사회
  • 제22조 (이사와 감사의 원수) 1) 당 회사의 이사는 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 하며, 감사는 2인 이내로 둘 수 있다.
    2) 사외이사의 사임사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.
  • 제23조 (이사의 선임) 1) 당 회사의 이사는 주주총회에서 선임하되, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.
    2) 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
  • 제24조 (감사의 선임) 1) 감사는 주주총회에서 선임한다.
    2) 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
    3) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
    다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
    4) 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령에서 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
  • 제25조 (이사의 임기와 보선) 1) 이사의 임기는 3년으로 한다.
    단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기총회 종결 기간내일 때는 정기주주총회 종결 시까지로 한다.
    2) 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제23조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
  • 제25조1(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌 하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
  • 제 25 조 2(이사의 의무) 1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
    2) 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
    3) 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여 서는 아니된다.
    4) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
  • 제 25 조 3(이사의 회사에 대한 책임감경) 1) 주주총회 보통결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
    2) 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 상 경업금지, 회사기회유용금지 및 자기거래금지에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.
  • 제26조 (감사의 임기와 보선) 1) 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.
    2) 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제23조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다
  • 제27조 (이사회의 구성과 소집) 1) 이사회는 이사로 구성한다.
    2) 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1영업일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
    3) 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정된 이사가 있을 경우, 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
    4) 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
  • 제28조 (이사회의 결의) 1) 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
    2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
    3) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
  • 제29조 (이사회 의사록) 이사회의 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재 하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다.
  • 제29조2(이사회내 위원회) 1) 이사회는 이사회의 결의로 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.
    1. 감사위원회
    2. 경영위원회
    3. 집행위원회
    4. 보수위원회
    5. 사외이사 후보추천위원회
    6. 감사위원 추천 위원회
    7. 리스크 관리 위원회
    8. 기타 이사회가 필요로 하는 위원회
    2) 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
    3) 위원회에 대해서는 제27조, 제28조 및 제29조의 규정을 준용한다.
  • 제30조 (대표이사 등의 선임) 당 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할수 있다.
  • 제31조 (대표이사의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.
  • 제32조 (감사의 직무) 1) 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감사한다.
    2) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주 총회의 소집을 청구할 수 있다.
    3) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
    4) 감사에 대해서는 제26조2 제3항 규정을 준용한다.
    5) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
    6) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
    7) 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
  • 제 32 조 1(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
  • 제33조 (보수와 퇴직금) 1) 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
    2) 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
    3) 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 1,2항의 규정을 준용한다.
    4) 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정․의결하여야 한다.
• 제5장. 계산
  • 제34조 (영업년도) 당 회사의 영업연도는 매년 1월 1일부터 동년 12월 31일까지로 한다.
  • 제35조 (재무제표 등의 작성 등) 1) 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
    2) 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
    3) 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
    4) 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
    5) 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
    6) 대표이사는 제5항에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
  • 제36조 (외부감사인의 선임) 당 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감 사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회 (또는 감사위원회)의 승인을 받아 감사가 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.
  • 제37조 (이익금의 처분) 당 회사는 매 사업연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
    1. 이익준비금
    2. 기타의 법정준비금
    3. 배당금
    4. 임의적립금
    5. 기타의 이익잉여금처분액
  • 제38조 (이익배당) 1) 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
    2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
    3) 제1항의 배당은 제15조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
    4) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
  • 제39조 (배당금지급청구권의 소멸시효) 1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
    2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.
• 제6장. 부 칙
  • 부칙 (2015. 7. 1.)
  • 제40조 (최초의 영업연도) 당 회사의 최초의 영업연도는 회사 설립일로부터 2015년 12월 31일까지로 한다.
  • 제41조 (발기인) 발기인의 성명, 주민등록번호 및 주소와 그가 설립 시에 인수한 주식수는 이 정관 말미에 기재함과 같다.
    위와 같이 주식회사 솔루엠을 설립하기 위하여 이 정관을 작성하고 발기인 전원이 이에 기명 날인하다.
  • 2015년 7월 1일
    주식회사 솔 루 엠
  • 발기인 : 전 성 호
    용인시 수지구 진산로 90,506동 603호 (풍덕천동, 진산마을삼성5차아파트)
    200,000주
    
    
  • 부칙 (2019. 9. 27.)
  • 제42조 (시행일) 본 정관은 임시주주총회에서 승인한 날인 2019. 9. 27. 부터 시행한다.
    다만, 본 정관 내 개정내용 중 주식〮 사채 등의 전자등록에 관한 내용은 ‘주식&사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령’이 시행되는 날로부터 시행한다.
    
    
  • 부칙 (2022. 3. 29.)
  • 제43조 (시행일) 본 정관은 주주총회에서 승인한 날인 2022. 3. 29. 부터 시행한다.
    
    
  • 부칙 (2023. 3. 29.)
  • 제44조 (시행일) 본 정관은 주주총회에서 승인한 날인 2023. 3. 29. 부터 시행한다.